反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的

问题：

[多选] 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是（　　）。 A . 违反保密规定泄露有关信息
B . 未按规定对职工进行反洗钱培训的
C . 未按规定建立反洗钱内部控制制度的
D . 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E . 未按规定履行客户身份识别义务的

下列关于持有、使用假币罪的说法不正确的是（　　）。 侵犯的客体均为国家的货币管理制度。 持有是指行为人实际上握有假币。 使用可以是以外表合法的方式使用。 主体是一般主体，为年满l8周岁、具有辨认控制能力的自然人。 行为人出售、运输假币后又使用的，以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。 根据《票据法》，下列关于票据权利的说法，正确的有（　　）。 汇票被拒绝承兑，持票人可以行使追索权。 付款请求权是第一顺序请求权，追索权是第二顺序请求权。 票据权利的取得按取得方式分为原始取得与继受取得。 票据权利的行使应当在票据债权人的营业场所和营业时间内进行。 持票人恶意取得票据的，不得享有票据权利。 下列属于无权代理的情形有（　　）。 无代理权的代理。 超越代理权的代理。 代理权终止后而行使的代理。 与第三人恶意串通损害被代理人的利益行为。 第三人有足够的理由相信无权代理人有代理权的代理。 下列属于操作风险产生原因的有（　　）。 人员。 系统。 信息渠道。 流程。 外部事件。 以下属于商业银行应披露的有关公司治理的信息有（　　）。 年度内召开股东大会情况。 独立董事的工作情况。 公司财务报表。 公司员工的家庭背景。 银行部门与分支机构设置情况。 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是（　　）。 ●  参考解析

金融机构有以下行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证：(1)未按照规定履行客户身份识别义务的；(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；(5)违反保密规定，泄露有关信息的；(6)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；(7)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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• 下列关于持有、使用假币罪的说法不正确的是（　　）。
• 根据《票据法》，下列关于票据权利的说法，正确的有（　　）。
• 下列属于无权代理的情形有（　　）。
• 下列属于操作风险产生原因的有（　　）。
• 以下属于商业银行应披露的有关公司治理的信息有（　　）。

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