银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（　）。

问题：

[多选] 银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（　）。 A . 50万元以上500万元以下罚款
B . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D . 情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E . 处以20万元以上50万元以下罚款

下列属于中国人民银行上海总部职责的有（　　）． 金融市场数据采集统计。 维护支付清算系统。 研究金融产品创新。 防范跨市场风险。 监督管理国有资产。 关于同业拆借，叙述不正确的是（　　）。 拆借双方仅限于商业银行。 拆人资金只能用于发放流动资金贷款。 隔夜拆借一般不需要抵押。 拆借利率由中央银行预先规定。 下列属于国际收支中经常项目的有（　　）。 直接投资。 企业信贷。 劳务收支。 汇款。 根据《票据法》的规定，下列关于各种票据行为的表述 不正确的是（　　）。 出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为。 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据 行为。 承兑是指汇票出票人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据 行为。 持票人按照规定提示付款的，付款人必须在当日足额付款 。 银行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一 目标的主要财务指标之一是银行的资本利润率，公式为（　　）。 净利润/总资产。 总资产/股东权益。 净利润/总收入。 净利润/股东权益 。 银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（　）。 ●  参考解析

《反洗钱法》第32条规定，金融机构有下列行为之一的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款： 
(1)未按照规定履行客户身份识别义务的。 
(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。 
(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。 
(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。 
(5)违反保密规定，泄露有关信息的。 
(6)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。 
(7)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 
金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 

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• 下列属于中国人民银行上海总部职责的有（　　）．
• 关于同业拆借，叙述不正确的是（　　）。
• 下列属于国际收支中经常项目的有（　　）。
• 根据《票据法》的规定，下列关于各种票据行为的表述 不正确的是（　　）。
• 银行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一 目标的主要财务指标之一是银行的资本利润率，公式为（　　）。

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